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Declaración sobre Nuestras Políticas de Prevención de Lavado de Dinero y Terrorismo

Inter National Bank (INB) está comprometido a mantener unas prácticas bancarias cautelosas y prudentes, para prevenir que sus productos y servicios sean utilizados con fines ilícitos. De igual manera, el Banco está comprometido a seguir una serie de normatividades apegadas a todas las leyes de prevención de lavado de dinero y prevención de financiamiento de actos terroristas, incluyendo la Ley de Secretos Bancarios (BSA por sus siglas en inglés).  De la misma manera, las políticas de Inter National Bank establecen que el Banco debe tomar todas las medidas necesarias para prevenir el lavado de dinero, actividades fraudulentas o cualquier otro crimen financiero a través del uso de sus productos y servicios.

Para garantizar un cumplimiento a todos los requerimientos establecidos por las leyes de Secretos Bancarios, al igual que otras leyes de prevención de lavado de dinero, el Banco ha implementado un Programa de Conformidad ante las Leyes de Secretos Bancarios, Prevención de Lavado de Dinero y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés). Este programa está diseñado para garantizar un continuo apego a todas las leyes de Secretos Bancarios y prevención de lavado de dinero. 

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